Дві жінки, що проживають у Дніпрі, працюючи менеджерами комерційних банків, протягом одного року вкрали близько п’ятисот тисяч гривень. Мешканки Дніпра доводилися одна одній подругами та разом оформлювали кредити на клієнтів без відома останніх.
Про це йдеться на сторінці Фейсбук відділу поліції розслідування економічних злочинів Дніпропетровської області, пише dnipro.one.
Жінки працювали у різних банках на посадах кредитних менеджерів. Крадіжка здійснювалася з використанням копій документів, які надавали їм клієнти установ. Співробітниці у ролі клієнтів банку залишали одна одній заяви на отримання кредитних коштів.
Правоохоронцями було з’ясовано, що злочинниці працювали за спланованою схемою. Одна зі співробітниць, видаючи кредити фізичним особам, передавала їх конфіденційну інформацію, а саме копії паспорту, фотографії, особисті справи та інші документи, своїй подрузі, яка працювала на тій же посаді, але в іншому комерційному банку. Друга співробітниця, отримавши всі ці документи реальних осіб, займалася оформленням паперів на видачу кредиту, ніби до неї насправді зверталися жертви шахрайства – клієнти банку. Жінка видавала сама собі банківські картки на ім’я кожного з цих людей, чиї документи отримала від подруги. На кожній з отриманих зловмисницями карток було 20 тисяч гривень. А загальна сума таких махінацій за рік переважила за 500 тис. грн.
Задля реалістичності та щоб не бути викритими, жінки, ніби справжні клієнтки банку навіть сплачували мінімальний кредитний платіж за кожним із займів час від часу. Але це не допомогло аферисткам сховатися від закону.
Жінки були викриті, обидві отримали повідомлення про те, що вони є підозрюваними у вчиненні тяжких злочинів за частиною четвертою статті 191 КК України. На даний момент у якості запобіжного заходу обрано домашній арешт та на розгляд суду направлено обвинувальний акт.
Всі обставини скоєння злочину було встановлено слідчими та працівниками зі служби безпеки банків, тому не один із клієнтів банку, на ім’я яких було оформлено кредити не мають потреби доводити, що не отримували кредитних грошей.