Офіс шахраїв знаходився на вулиці Європейській, у ньому проводились аферистські схеми. Більше на сайті dnipro.one.
Нещодавно в цьому місці відбулися обшуки, після яких було вилучено технічні пристрої, а також опитано працівників кол-центру. Про це стало відомо з прес-релізу Національної поліції, який опублікований на YouTube каналі.
Усього було вилучено 30 одиниць комп’ютерної техніки, а також конфіскували смартфони та документацію, на якій описано методику дій шахраїв. Крім цього, на місці було встановлено особи 25 співробітників, яких згодом допитали. Під час проведення обшуку працівники не припиняли своєї діяльності.
Весь обман проходив за досить заїждженою схемою, яка полягає в обдзвоні людей від працівника безпеки банківської компанії. Найчастіше вони повідомляють про дивні махінації на ваших картах та її блокування, згодом пропонуючи ідентифікувати вас. Таким чином шахраї намагалися вивудити корисну інформацію для злому рахунків громадян, щоб вкрасти їхні гроші та перенаправити їх на фейкові рахунки. Наразі відбувається досудовий розгляд за ч.4 ст.190 КК України, а вилучені речі направлені на експертизу.