Две женщины, проживающие в Днепре, работая менеджерами коммерческих банков, в течение одного года украли около пятисот тысяч гривен. Жительницы Днепра приходились друг другу подругами и вместе оформляли кредиты на клиентов без ведома последних.
Об этом говорится на странице Фейсбук отдела полиции расследования экономических преступлений Днепропетровской области, пишет dnipro.one.
Женщины работали в разных банках на должностях кредитных менеджеров. Кража осуществлялась с использованием копий документов, которые предоставляли им клиенты учреждений. Сотрудницы в роли клиентов банка оставляли друг другу заявления на получение кредитных средств.
Правоохранителями было выяснено, что преступницы работали по спланированной схеме. Одна из сотрудниц, выдавая кредиты физическим лицам, передавала их конфиденциальную информацию, а именно копии паспорта, фотографии, личные дела и другие документы, своей подруге, которая работала на той же должности, но в другом коммерческом банке. Вторая сотрудница, получив все эти документы реальных лиц, занималась оформлением бумаг на выдачу кредита, будто к ней действительно обращались жертвы мошенничества – клиенты банка. Женщина выдавала сама себе банковские карты на имя каждого из этих людей, чьи документы получила от подруги. На каждой из полученных злоумышленницами карточек было 20 тысяч гривен. А общая сумма таких махинаций за год перевесила за 500 тыс. грн.
Для реалистичности и чтобы не быть разоблаченными, женщины, будто настоящие клиентки банка даже платили минимальный кредитный платеж за каждым из займов время от времени. Но это не помогло аферисткам скрыться от закона.
Женщины были раскрыты, обе получили сообщение о том, что они являются подозреваемыми в совершении тяжких преступлений по части четвертой статьи 191 УК Украины. На данный момент в качестве меры пресечения избран домашний арест и на рассмотрение суда направлено обвинительный акт.
Все обстоятельства совершения преступления были установлены следователями и работниками из службы безопасности банков, поэтому не один из клиентов банка, на имя которых были оформлены кредиты не имеет нужды доказывать, что не получал кредитных денег.